Tinderの中華系美女のFX投資詐欺に騙されてみた件(進行中)

Tinderってご存じですか?マッチングアプリのあれです。

Tinderを利用した中華系の詐欺が横行しているので、Tinderを使っている人は
是非とも私の記事を読んで、騙されないようにしてほしいです。

アジア系外国人女性からのライクが半端ないです。
ちなみに日本人とのマッチは、ほとんどありません。

彼女たちには共通点がありまして
  • シンガポールや中国のアジア系美女が多い
  • 相手からLINEやWhatsapp等でやり取りするようにせまってくる。
  • めちゃくちゃ積極的かつ好意的。
  • いきなり投資の話をしてくる。

こんな感じですね。
まず我々とは、全く縁がなさそうなアジア系美女が声をかけてくるんです。
LINEやWhatsapp等の通信アプリでやり取りするように持ちかけてきて
投資の話もでてきたら、間違いなく投資詐欺です。

こちらの方の下の方にあるコメントでも言っているように
最後には含み損にされ追証を吹っ掛けられるそうです。

私の場合はFXでしたが、始めの出金はしてもらえました。
しかし、多額のチャージをすると出金に応じてもらえないという被害報告がたくさんあります。
初回で騙されてしまった人は、私の経験を参考にしてなんとか取り返しましょう。
しかし、確実に取り返せるわけではないので、その点はご了承ください。

始まりはTinderでLINE交換後の美女とのやり取り

Tinderでとある女性とマッチングしたあと、ライン交換まで行くのは普通の流れかと思います。
ここから、日本へ旅行へ行きたいから、日本人と仲良くなろうとする外国の方と
ほんまもんの詐欺師の女性(中身は女性ではないかもしれない)とに分かれます。

私の場合は、しょっぱなからほんまもんの詐欺師に当たってしまいました(笑)

ラインで投資の話をしてきて、私は1日で3万ドル稼いでいるとか言ってきますw

 

そのライン交換した女性のタイムラインを見てみると
いかにも私は儲かっていますオーラな生活を出してきます。

実際に3万ドル稼いでいるという証拠画像も出してきました。
一見、本物の証拠画像のように見えますが、これにはカラクリがあるので騙されないようにしてください。

その後、MT5をインストールするよう指示されデモ口座で実際の取引を指示されます。

数分で決済して何万儲かったという光景を目の当たりにしました。

次に、デモ口座での練習が終わると仲介人を紹介できると言い
Whatsapp(ラインみたいなアプリ)で仲介人とやり取りを勧めてきます。

仲介人とのやり取り

仲介人とのやり取りが始まると、LINEの美女からの応答がパッタリと消えましたw

リアル口座を作るように指示してきます。
メールアドレスと電話番号、身分証明書の画像を要求してきます。
Whatsappで登録するなんて始めてですよw

んで、MT5のログインに仕方とかを指示してきます。

次にチャージ(入金)指示をしてきます。
なぜか日本の銀行w

クレジットカードは使用できず、ビットコインか現金でとのこと。
XMtradingとかの大手ですと、普通にクレジットカード使えますからね。
この辺から怪しさ爆裂でしたw

 

引き出すときはどうするのかを尋ねました。
CRMアカウントというよくわからないサイトにログインし
そこへ銀行口座情報を書き込むのですが、支店名を書くところが無かったり
突っ込みどころ満載でいろいろとおかしいのですw

 

ロット(数量)の指示までしてきます。
投資顧問会社というのは、普通、推奨はするけどロットの指示までしません。
ロットを自分で決めたら、なんか怒ってますねw

 

彼にメリットがあるのかを聞くと
わけわからん回答が返ってきましたw

私はFXをやっているので、ある程度は分かるのですが取引自体は本物であるかのように見えます。
しかも、数分で20pips以上の上昇か下降かを当てているんですよね。
たぶん、大量に買い注文を出して意図的に相場を操作しているのかなーとも
考えられるのですが、その通りにならなかった時もありました。

そうなのです。他のFX業者と値が違う点。ここが盲点なんです。

初日~3日目

初日は金の売買でした。
0,8で指示されましたが、ロット指示を無視し0,1で取引しました。
数分で爆上げとなり、50ドルの儲けとなりました。

2日目

2日目はEURUSD(ユーロドル)

 

またもやチャージしろと催促してきやがります。
毎日コンタクトを取れば、必ず催促してきやがります。

3日目はAUDCAD

 

いきなり、資金が少なすぎるのでチャージしろと言ってきました。
出金が確認取れたらと言っているのに、毎日チャージチャージうるさいのですw

 

50万チャージで取引指示を1日2回
100万チャージで取引指示を1日4回できるというので
毎日のようにチャージを催促してきやがります。

ちなみにAUDCADの取引値がなんかおかしいんですよね。
↑が、MT5での取引値です。

XMtradingでの同時刻では↑こちらです。
業者によって15pips近くも変わることあるんでしょうか?w
詳しい人いたらお聞かせください。

ちなみに彼らが運営するという会社のウェブサイトを聞き出しました。

クリックすると、詐欺サイトです!危険です!みたいな表示がでるので
リンクは貼りません

Gpimarketsというところらしいのですが、去年できたばかりらしく
検索してもあまり情報がでてきませんでした。
一応、海外のサイトであるScamWatcherに掲載されていました。

英語なので、グーグルクローム等で翻訳して読んでみてください。

Tinderでマッチングした別の中国人に相談してみた

私は何人かTinderで中国の女性と知り合い、ライン交換をしました。

その方は、証券会社に勤めていると言っていましたが
変な勧誘もなく、1日に数回チャットをする程度で
日本語ができるのと、主にご飯の話ばかりでした。

これらを考慮して、その方に相談してみました。

 

この方の話によると、Tinderからの勧誘で投資詐欺が多いとのこと。

また、国内の株の表示価格は操作はできないが
外国為替や仮想通貨の表示価格は操作可能とのことでした。

どうりで、詐欺会社の口座からのMT5の表示価格と
XMtradingでの表示価格に違いがあるのだな。と思いました。

返金(出金)してもらう手段

詐欺集団だったら「やめます。」って素直に言うと返金してくれなさそうでしたので

「出金確認が取れたら、今度は倍額チャージするつもりです。」って答えてます。

わざと私は騙されているフリをしています。

サイト上で出金するみたいですが、出金申請は一応出しました。
ですが、まだ出金確認が取れていません。

振り込んだ金額は、元手10万5千円なので、万が一これが戻ってこなかったら
痛い勉強代として諦めます。
まだこいつらとは継続中ですので、進展がありましたら報告します。

私とライン交換した美女は、その後Tinderから消えました。
(マッチを解除しただけなのかは分かりませんが)

コメント

  1. リトルドリル より:

    僕も全く同じ手口に引っかかってます。 この記事を読ませていただき、すぐに出金手続きをしました。ありがとうございます。

    同じく支店名を入れる場所がなく出金出来るのか不安です。
    相場もmt4 と違う動きをしていたので違和感を感じていました。
    女性にはデモ口座に書き換えて出金出来るまでコンタクト取ってみます。

    • 管理人 より:

      詐欺サイトから出金手続きしても出金できないと思います😅
      ブローカーと呼ばれる人に直接交渉した方が早いと思います。
      騙されているフリをして、「一度出金確認できたら倍額チャージ予定です。」みたいな感じでやり取りすると良いです。

  2. さとし より:

    わたしもこのGpimarketsややり口が待った同じで騙されてます! 

    やはり画面操作もできるんですね? 

    わたしも10万円入れて少し勝たせて、その後ティンダーで知り合ったやつが、私の口座に2万ドルを入れ、その後の取引でいっぺんに急落、負債にしてきました。 

    まさに今コメントしている今日が不足金を入金しろという最終日なんですが、無視しようと思います。 

    これ詐欺って確証した方よいですよね? 

    まさか本当に同じでなんかビックリしました。これ以上おい金しないようにしようと思います。 

    ただなぜ上げ下げは当たるんでしょうね、mt5自体の仕組みがわからないですが、操作するにも、、本当コンマ何秒の世界に近い気もするし。 
    負債にさせて延滞金を少しでも払えば延長出来るとかわけわかんねー話してくるし。 

    とにかく、もうわたしはこの人達に関わる事をやめようと思います 

    貴重なサイト見つけれて良かったです 

    まじで危なかった。まじで目先真っ暗になりましたし、 

    とか言ってこれがこれから裁判所から通知来たらうけますがw

    • 管理人 より:

      GPIMarektsは詐欺確定だと思いますよ。
      作成されたドメインも今年のものですし、海外のScamサイトを見れば分かると思います。
      こういった詐欺業者が蔓延しているみたいです。
      また、詐欺業者からのMT5は表示上操作できるみたいです。
      XMtradingとかと見比べてみると一目瞭然です。

  3. 近藤雄二 より:

    同じのに引っかかるところでした。
    投資はしてませんがアカウント作成したゃいましたが、ヤバイですか?

    • 管理人 より:

      やらない方が良いですね。Tinderの設定からアカウント削除ってのがあると思うのでそこから削除しましょう。

  4. 小川 より:

    はじめまして、記事を読ませていただきました。まさに今私もwhatsappで香港人から投資の話を持ちかけられていました、金とusd ,usd/eurのネアガリをドンピシャ当てたので本物かと思いましたがよくよく考えてみたらうまい話などないですもんね。口座は開設してしまいましたが入金はしていなかったので助かりました。ワタシモサッサトブロックしたいと思います。

    • 管理人 より:

      FXの表示上の数字は操作できるみたいです。
      実際にXMtrading等の信頼できるFX業者と見比べてみると一目瞭然かと思います。

  5. ポーキー より:

    同じ手順でやられました。
    140万です。
    出身申請したいのですがどうすれば良いでしょうか?
    ご教授願いたいです。

    • 管理人 より:

      相手は詐欺師ですので、騙されたフリをしていることが重要です。
      私の記事を参考にしてください。
      しかし、140万は高額なので残念ながら戻ってくる可能性は低いです。

  6. なおたん より:

    私も、同じ手口で悩んでいます
    被害届けだすつもりですのでなるべく詳しい
    情報お持ちの方情報提供おねがいします

  7. かずき より:

    出金手続きをして、実際に出金できた方っていますか?
    私も100万円以上を入金してしまい、このブログを見て詐欺にあってることを自覚しました。
    また、弁護士に相談も考えてますが、被害に遭った金額を取り戻せるものでしょうか。

    • 管理人 より:

      10万円なら取り返すことができましたが、100万以上となると難しいと思います。
      相手の身元がわかりませんよね?詐欺サイトを入念に調べましたが、住所とか記載されておらず
      されてたとしても、たぶん空き地だと思います。

      • MKK より:

        To: 管理人さま:
        10万円なら取り返すことができましたが、100万以上となると難しいと思います。

        10万年は取り返すことができたとのことですが、どのようにして取り返すことができたのですか?
        引き出し申請をして財務確認後3日以内に指定した口座に振り込んでもらえましたか?

        また、100万円以上は難しいと考えるのはなぜですか?

        • 管理人 より:

          同じページに返金手段を記載してありますので、そちらをご参考にしてください。
          100万円以上だと難しいと思うのは、高額過ぎるからです。
          騙す側の心理を考えてみてください。
          彼らは、犯罪行為をしているわけですから10万よりも100万とできるだけ高額をだまし取りたいわけですよ。
          10万円返金させることにより「安心させ」、100万円以上の高額を振り込ませることが目的なのかなと推測されます。

    • 無名 より:

      BCOUSDを取り引きしていましたか?

  8. あーちゃん より:

    昨日僕もやられました、1000ドル入金して
    昨日促された投資を買いいきなり急落して不足金を6625ドル払えとLINEで督促されました。
    警察に相談した方がいいですよね?
    免許証などの個人情報悪用されますかね?

  9. あーちゃん より:

    僕も昨日やられました。
    早くこのサイトにたどり着けば良かったです。
    1000ドル入金して
    昨夜促された通貨を購入したのですが数分で急落して6625ドル不足金が発生したので24時間以内に払えとLINEで督促されてます。
    警察に相談した方がいいですよね?

  10. にょん より:

    今が買いだとか言われるまんまに買うといきなり急暴落させて不足金150万ドル払えとか詐欺ですすよね

    • さとし より:

      詐欺です 見た目は何処か大手のチャートに見えますが、画面操作は運営が自在に操れる為、暴落も容易。 また振り込めば延滞金を延長願いだせるなど、どんどんお金を積ませ、一時勝たせて信じさせてまた落とします! 騙されれないでください

    • 無名 より:

      BCOUSDを取り引きされていましたか?

  11. つらい より:

    僕も同じ目にあいました。
    10万円入金しましたが、

    15日たたないと出金できないと言われました。

    出金できた人いますか?

  12. 被害者 より:

    僕も10万円被害に遭いました。

    被害届出された方いますか?

    そして、返金なった方いますか?

    • 管理人 より:

      被害届は提出しましたが、相手の身元がわからないので捜査は難しいと警察の方がおっしゃっていました。
      被害件数が増えれば、警察も動いてくれる?と思うので今後の為にも被害届は提出した方がよろしいかと思います。

      • 被害者 より:

        被害届を提出して
        振り込んだ相手先の
        銀行口座がわかっていても、

        振り込め詐欺救済法を通じて回収することもできないと言われたのでしょうか?

        • さとし より:

          振り込め詐欺救済法は振り込んでから1週間以内に口座に残っていれば返せると言う事でした。 
          残念ながら、皆さんのお金は振り込んだらすぐ引き出されて、別へ流されたと思います。 

          自分はフクモトヒロキと言う名の三井住友銀行十三支店でした。そこにも電話して止めてもらうよう依頼しましたが、その後被害が増えてなければいいですが…

        • じみい より:

          警察に相談しても、投下した資金は帰ってこないですよ。
          口座に入金されたお金が引き出された後、数十円とかの残りを被害者が銀行経由で受け取る手続きをするだけです。
          1口座に何人の被害者が入金したのかわかりませんが、銀行に詐欺にあったと申告すると、そのうち忘れたころに手続き書類が送られてくるみたいです。
          返金されても、数百円、数十円を何人かの被害者の頭数で割った額しか返って来ない様です。

      • 無名 より:

        管理人さんはmt5でBCOUSDって銘柄の取引は無かったですか?
        僕は今は500万円位ですが…出金は出来ています!
        たしかにチャートは怪しいです!

  13. alex より:

    私もやられました!
    私は金と石油の先物で、
    トータル240万円を入金して29万ドルまで増えましたが、
    1/18に大暴落して、マイナス30万ドルで爆倉でした。
    毎日追加入金を催促されていましたが、出金できるまで追加はしない、と拒否したところ、LingChen(仕掛人の女性)が2万ドルの自己資金を入金してくれたので、信用してしまいました。
    取引所であるHKGenesissのサイトも消えています。悔しい!

  14. さとし より:

    ちなみにgpi market のようなサイトは他にも多数存在し、中には国際法を言い出して、あなたの子供が一生海外旅行にいけなくなるとか、沢山不安を煽ってきます。 それに負けて追い金絶対にしないで下さい。私も弁護士に相談しました。まずは追い金しない事です。相手を信じないで下さい 
    管理人さんが言うように、サイトが安全な投資会社か調べらるサイトがありますので、それで確認してみてください

  15. まりも より:

    DingShengも同様に詐欺でしょうか?
    関連リンクを貼っておきます
    http://crm.heydayint.com/index/index?layout=yes

    https://heydayint.com/zh-cn/

    Tinderではないのですが
    同じような感じの流れでmt5をインストールさせられ
    約1ヶ月すこし騙されました。

    関係の名前は
    coco
    TOM
    JIMON
    などです。

    どうすれば良いでしょうか?
    現在も連絡は取れています。
    もっと早くこのサイト見ることが出来ればよかったです。😭
    被害額は200万円以上です。

    よろしくお願い致します。

  16. じみい より:

    もうすでにサイトは閉鎖されています。
    もともとが、ニュージーランドに会社があるとか書いてありましたけど、おそらくタックスヘイブンの国で会社を登録し、実務は香港でやっていたものと思われます。

    資金の送金先も日本人の口座ですよね。
    借金のかたに口座を取られてしまったりする人の口座だと思われます。
     投資した分は帰ってこないと思ったほうがいいですね。残念ながら。

    • まりも より:

      詳しくコメント頂きありがとうございます。
      現在、国際詐欺専門の弁護士に依頼中です。

      数日後には凍結されると思いますが
      情報共有として送金した口座を記載しておきます。

      ゆうちょ銀行
      018支店
      6890223
      CUO HONGSHUO
      カク コウセキ

      ゆうちょ銀行
      018支店
      7640131
      トウ ワンティン

      三井住友銀行
      町屋支店
      7153659
      タジ マ ケイ

      三井住友銀行
      王子支店
      7651227
      ムロイ トシノリ

      三菱UFJ銀行
      世田谷支店
      1306204
      カ)ジ エイエンタープ ライズ

      三井住友銀行
      練馬支店
      7070720
      マ チョウ

      法人口座があったのが気がかりです。

      • シングルファザーの心の隙をつかれました より:

        あなたの書き込みを見て、私もかなり高額に騙されてしまったので、泣き寝入りでなく、訴追しようか悩んでます。
        その弁護士の方はどのようにおっしゃられていますか?
        女性の甘い誘惑に乗せられての、話なので立証などが難しい気がしてなやんでます。

  17. 福嶋眞 より:

    まことより
    自分も今年初めにFB友達リクエスト、OKしたすぐに、LINEでの要求により最初は身近な話からMT5の
    話に入り、儲け話だらけから儲けの方法を事細かく説明し直ぐに口座入金の要求があり、最初は
    11万円、2週間後に投資金額が少ないので儲けが少ないとのことで17万円別口座への支持があり入金しました、そのころからおかしいなとは思いつつ、指示に従って儲け率も少しづつ上がっていましたが、いきなり口座入金元のlineが途絶え、一週間後にはLINEネイムが変わり通信が途絶えました。ここで騙されたと思い警察署に相談行きましたが、これと言ったアイディアもなく、現在に至ってます。今更ながらですが、自分の弱さを知りつつ、返金の可能性はあるのでしょうか?

  18. まりも より:

    皆さんでできるだけ多くの情報を警察とインターポールへ提出しまょう!
    今後の被害を無くすために

  19. 被害者 より:

    被害届出して、お金帰ってきた人いらっしゃいますか?

    あと、被害 届って、出したら会社に連絡行くんでしょうか?

  20. アレックス より:

    例の詐欺グループが活動を再開したようです。雲隠れしていた仕掛人の中国女からぬけぬけとふたたび投資を持ちかけられました。
    新しいプラットホームはこれです、ご注意を!
    https://mkj.cc/#/index

  21. ケンタロス より:

    三井住友銀行
    練馬支店
    7070720
    マ チョウ

  22. ケンタロス より:

    まりもさん

    三井住友銀行
    練馬支店
    7070720
    マ チョウ

    私も同じ口座でした。
    因みにclearing falconという会社では無かったでしょうか?

  23. たつき より:

    騙される前に調べるべきでした

    11万入金してしまい
    1回取引してからここにたどり着きました。
    1004.3が1068.3になり
    とりあえず銀行口座に送金できるかを
    全額申請したら
    ・取引額が低すぎる
    ・1回しか取引してないからマネーロンダリングじゃないか
    ・3回は取引が必要で3倍の資金が必要

    などいわれ
    33%の134ドルまでしか送金出来ないと言われました
    明日本当に送金してくれれば
    雀の涙程度ですが助かるけど…

    銀行名:三井住友銀行
    支店名:今里支店 (店番105)
    取引種類:普通
    囗座番号:3493428
    口座名義:チョウ キ

  24. 地獄 より:

    誰か助けてください。ここにいる人で取り返せた人はいますか?

    • ka より:

      「次は多く振り込むから」という理屈で利益分も含めて出金できました。うまくやってください。
      偽でもいいので、別のFX口座の残金をチラつかせてみるとか

  25. yok より:

    貴重な情報ありがとうございます。
    現在進行形で色々やらされていますが、口座開設とか言い出すまでは状況をみていきたいと思っています。

  26. yararetasan より:

    私も同じ手口で360万やられましたね。あり得無い乖離、追証、出金すら出来ない
    取引所システムのデタラメな運営、逆指値もスルー、メールもスルー
    完全に故意に操作されてます
    皆さん気お付けて下さい

  27. もみじ より:

    私も同じ手口で200万円詐欺られました。警察には詐欺と認められないと言われ、わからないけど口座もどうせ捨て口座…みたいなこと言われて行動しようとしてくれなかったです。弁護士には誰を訴えたら良いのかも特定できない為お手上げ状態みたいでした。LINEから逆探知は警察ができるみたいなのですが、警察が動いてくれません…
    将来の家族の為に毎日毎日働いて貯金してたお金が、詐欺師にとられたのが悔しくてたまりません…被害者が悲しみ、詐欺師が喜ぶ世界を作り上げてる世の中許せません。100万円出金しようとしたらイギリス税が…みたいな理由でさらに20万すぐに振り込めと言ってくる。悪魔です。悔しいです…

  28. けん より:

    まだ、詐欺か確定ではないですが、MT5でスマートコンタクトグループというブローカーを、シンガポール女性から紹介され、リアル口座も、そのブローカーに作ってもらい、1000USD入金しました。
    しかし、不安になり一度返還しいと申し出、そしたら、アカウントにログインして退会手続きをしてくれと。
    何回やってもログイン出来ない。
    詐欺ですよね…

  29. kg より:

    情報提供です!
    リアル口座に$3000振込、$3700に増え、$20000~$30000振り込むの検討しているので引き出しが本当にすぐにできるのか?確認したいということで、口座に$100残して出金できました。 詐欺に引っかかりそうになりましたが、逆に、5万円程頂けましたw
    入金先を日本の証券会社にする!って言って逃げました。
    ここのFX BROKERです。ご注意を!
    https://www.smartcontractlimited.com/